為規(guī)范公司內(nèi)部管理，提升效率、防范風(fēng)險，根據(jù)內(nèi)部控制制度評價整改要求，結(jié)合公司實際，決定實施供應(yīng)商優(yōu)選入庫管理模式，建立供應(yīng)商的準(zhǔn)入、選聘和評價機制，切實發(fā)揮供應(yīng)商的積極作用。

第一章 總則

第一條  本辦法適用于公司及所屬各部門、各單位(以下簡稱各單位)。

第二條  本辦法所稱供應(yīng)商庫,是指公司采取公開方式擇優(yōu)選定的一批具有相應(yīng)業(yè)務(wù)資質(zhì)且技術(shù)力量強、服務(wù)質(zhì)量好、從業(yè)經(jīng)驗豐富的單位組建而成，允許其在一定期限內(nèi)為公司提供資產(chǎn)評估、財務(wù)審計、稅務(wù)咨詢、招標(biāo)代理、工程造價、法律業(yè)務(wù)、人才招聘、專業(yè)分包、設(shè)備供應(yīng)、材料、低值易耗品、辦公用品、勞務(wù)外包等服務(wù)。

第三條  經(jīng)濟工作部是供應(yīng)商庫的主管部門，負(fù)責(zé)供應(yīng)商庫的組建及日常管理工作；行政工作部是供應(yīng)商庫的綜合評價部門，負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)商開展全方位綜合評價；審計部是供應(yīng)商庫的監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)開展過程監(jiān)督。

第二章 供應(yīng)商庫的建立

第四條 公司按照公開、公平、公正的原則，自行組織或委托有資質(zhì)的招標(biāo)代理機構(gòu)以公開方式建立供應(yīng)商庫，由經(jīng)濟工作部對入庫供應(yīng)商實行建檔管理。

第五條 公司自行組織招標(biāo)時,由經(jīng)濟工作部會同審計部等各部門組成評標(biāo)小組，必要時可聘請外部專家參與評審;委托招標(biāo)代理機構(gòu)招標(biāo)時，經(jīng)濟工作部應(yīng)指派一人參與招標(biāo)方案制定、投標(biāo)人資格審核、評標(biāo)等過程，審計、監(jiān)察應(yīng)指派專人對招標(biāo)過程進(jìn)行監(jiān)督。

第六條  供應(yīng)商入庫應(yīng)具備下列基本條件:

(一)依法登記注冊，處于正常執(zhí)業(yè)狀態(tài)；

(二)在質(zhì)量管理、風(fēng)險管理等內(nèi)部管理方面制度健全；

(三)有良好的社會信譽，近三年無違法違紀(jì)行為；

(四)具有與委托項目相關(guān)的資質(zhì)條件和經(jīng)驗，且業(yè)績優(yōu)良；

(五)未違背國家有關(guān)執(zhí)業(yè)禁止的相關(guān)規(guī)定。

第七條 供應(yīng)商庫以三年為一個周期，并實施動態(tài)管理。

第三章 供應(yīng)商的選聘

第八條  公司及所屬單位因業(yè)務(wù)需要選聘供應(yīng)商時，應(yīng)當(dāng)將供應(yīng)商庫作為主要依據(jù)，按照“公開、公平、公正、好中選優(yōu)、綜合評定”的原則，優(yōu)先在供應(yīng)商庫中運用隨機或循環(huán)抽取的方式按照一定比例抽取符合要求的供應(yīng)商，通過邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價、遴選、直接洽商等方式確定提供服務(wù)的供應(yīng)商。

第九條  對于涉及國家機密和重要商業(yè)秘密、情況緊急的項目，可運用直接洽商的方式從供應(yīng)商庫中直接選擇。

第十條  公司依據(jù)事權(quán)、服務(wù)內(nèi)容、業(yè)務(wù)規(guī)模，費用多少建立供應(yīng)商分級選聘機制。

第十一條  供應(yīng)商的服務(wù)費用原則上應(yīng)當(dāng)以參加選聘(招標(biāo))的中選(中標(biāo))價格及優(yōu)惠為準(zhǔn)。單一來源選聘的應(yīng)當(dāng)參照行業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)及談判結(jié)果進(jìn)行詢價，最終確定服務(wù)費用。

第四章 供應(yīng)商庫的日常管理

第十二條   公司應(yīng)當(dāng)對入庫供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤管理，由行政工作部建立事后評價機制，并作為動態(tài)調(diào)整的參考依據(jù)。

第十三條  公司建立供應(yīng)商退出機制，有下列情形之一的供應(yīng)商，實行淘汰退出制度:

(一)已不符合入庫條件的；

(二)發(fā)現(xiàn)有弄虛作假、惡意串通等不誠實行為的；

(三)泄露國家機密和公司商業(yè)秘密的；

(四)提供的服務(wù)經(jīng)公司認(rèn)定有重大質(zhì)量問題或與公司要求嚴(yán)重不符的；

(五)工作失誤造成公司重大損失的；

(六)事后評價為不合格的；

(七)公司認(rèn)為不符合要求的其他情況；

(八)其他違反法律法規(guī)或受到行業(yè)監(jiān)管部門處罰的行為。

第十四條  中選(中標(biāo))的供應(yīng)商不得向他人轉(zhuǎn)讓中選(中標(biāo))項目，也不得將項目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。發(fā)現(xiàn)有轉(zhuǎn)讓行為的，取消其中選(中標(biāo))資格，并將其調(diào)整出供應(yīng)商庫。

第十五條  受聘的供應(yīng)商及其工作人員應(yīng)當(dāng)依法依規(guī)，遵守行業(yè)準(zhǔn)則和職業(yè)道德，為選聘方提供合法、真實、可靠的服務(wù)。

第五章 監(jiān)督管理

第十六條  公司工作人員在供應(yīng)商庫建立、供應(yīng)商選聘過程中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)工作紀(jì)律、工作要求和工作程序，自覺接受監(jiān)督，不得利用工作之便獲取任何不正當(dāng)利益。

第十七條  公司按照“事前控制、事中監(jiān)督、事后追究”的原則，加強對供應(yīng)商服務(wù)過程的檢查監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商提供的服務(wù)可能存在問題的，公司應(yīng)要求供應(yīng)商進(jìn)行完善、補充、修正或做出相關(guān)說明，必要時組織專家或委托專門機構(gòu)進(jìn)行復(fù)審。對經(jīng)復(fù)審查實，供應(yīng)商提供的服務(wù)存在嚴(yán)重問題的，公司根據(jù)嚴(yán)重程度酌情扣減其服務(wù)費用，造成損失的由該供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。

第十八條  公司審計、紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對供應(yīng)商庫建立、服務(wù)單位選聘等過程進(jìn)行監(jiān)督。

第十九條  凡法律、法規(guī)或規(guī)章另有規(guī)定的，從其規(guī)定，沒有明確規(guī)定的按照本辦法執(zhí)行。